Por acuerdo del consejo de administraciĆ³n, adoptado en su reuniĆ³n de fecha 14 de octubre de 2020, se convoca a los seƱores accionistas de la sociedad: Grupo de ComunicaciĆ³n Sexta Marcha, S.L.L, de la que Ud. es partĆcipe y a tenor de lo dispuesto en la ley de Sociedades Capital y lo previsto en los estatutos sociales, a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarĆ”n de forma telemĆ”tica. Efectivamente, ante la situaciĆ³n de crisis sanitaria, y de conformidad con cuanto se establece en el artĆculo 40.2 del Real Decreto Ley 8/2020, 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econĆ³mico y social del COVID-19, para la presente Junta se adoptarĆ”n los acuerdos por escrito sin necesidad de celebrar sesiĆ³n.
Se remite por correo electrĆ³nico a todos los miembros que componen la Junta la documentaciĆ³n necesaria para poder adoptar los acuerdos desde el conocimiento, asĆ como un breve manual explicando como emitir su voto. La fecha y hora mĆ”xima para el envio de las votaciones serĆ”: el dĆa 29 de octubre de 2020 a las 09:30 (Junta Extraordinaria) y a las 09:45 (Junta Ordinaria).
ORDEN DEL DĆA JUNTA ORDINARIA
1. Examen y aprobaciĆ³n, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de GestiĆ³n y aplicaciĆ³n del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2019, asĆ como de la gestiĆ³n del Consejo de AdministraciĆ³n durante dicho perĆodo.
2. DelegaciĆ³n de Facultades al Secretario del Consejo de AdministraciĆ³n para la formalizaciĆ³n de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretaciĆ³n, subsanaciĆ³n y ejecuciĆ³n, asĆ como para el depĆ³sito de las Cuentas Anuales de la Sociedad y la inscripciĆ³n de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.
3. Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DĆA JUNTA EXTRAORDINARIA
1. AprobaciĆ³n de cese de anterior secretaria del Consejo de AdministraciĆ³n (DoƱa Alba MarĆa Toledano Bernal).
2. AceptaciĆ³n de la proposiciĆ³n de nombramiento del nuevo secretario del Consejo de AdministraciĆ³n. Dicho Consejo de AdministraciĆ³n propone para el cargo a D. Ćngel GonzĆ”lez Blanco.
3. RevocaciĆ³n de cargos de Consejeros de DoƱa MarĆa JesĆŗs Beneit Montesinos y don AndrĆ©s Antonio MĆ”s VĆ”zquez
4. AceptaciĆ³n del nombramiento de cargos de Consejeros de Don JuliĆ”n Garnacho Hinojosa, don Juan GonzĆ”lez Aso y doƱa Laura FernĆ”ndez Montesinos, propuestos por el Consejo de AdministraciĆ³n.
5. Ruegos y preguntas.
Si lo cree conveniente, puede solicitar por escrito con anterioridad a la fecha mĆ”xima de votaciĆ³n de esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, los informes, documentos o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dĆa o incluso el derecho a la entrega o al envĆo gratuito del texto integro de los anteriores documentos.
Nos gustarĆa sentirnos honrados con su voto, no obstante, en el caso de no poder asistir y si asĆ lo desea adjuntamos modelo de representaciĆ³n para la delegaciĆ³n de su voto en la persona que considere oportuno.
Atentamente.
El Presidente del Consejo de AdministraciĆ³n
Javier Montoya MartĆn